Поліський бурштин «реімпортували» з Литви

Підприємства надавали інформацію про завезення цінного каміння з Литви для подальшої обробки в Україні. При цьому в митних документах не було зазначено ні походження, ні кількості сировини. Були вказані лише відомості щодо її вартості, та й ті – неправдиві. Саме каміння для догляду на митниці не пред'являлося.

У якості гарантії на рахунок банка-посередника у Нью-Йорку (США) здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі встановили, що ці платежі (по 240-340 доларів США за один кілограм несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.

За допомогою технічних засобів слідчі встановили походження каміння. Виявилося, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми: остання партія сировини (трохи більше тонни) обійшлася злочинцям у понад 100 тис. доларів США. Після сортування і пакування злочинці легалізували цінне каміння шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж проводився через Інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові рахунки організаторів схеми.

Оперативники ДФС провели 13 обшуків в офісі, легальних і підпільних цехах, помешканнях фігурантів. Було вилучено більше п’ять тонн необробленого жовтого каменю орієнтовною вартістю близько 20 млн. гривень, а також обладнання для обробки і полірування бурштину, печатки литовського та китайського підприємств, банківські картки тощо. Слідчо-оперативні дії тривають.

Прес-служба Державної фіскальної служби

Переглядів: 1042

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

У Дубенському районі внаслідок ДТП травмувалися неповнолітні мотоциклісти (24) Автопригода сталася вчора, п’ятого квітня, близько 22:35 у селі Мильча.... В Острозі під колеса авто потрапив малолітній (53) 7-річного місцевого мешканця з переломом ноги та рваною раною голови медики госпіталізували до лікарні.... В рівненському обласному шкірвендиспансері можна провести безкоштовний огляд шкіри (21) У понеділок, 12 травня, з 8:30 до 18:00 у Рівненському обласному шкірно-венерологічному диспансері проведуть безкоштовне обстеження всіх охочих на предмет раннього виявлення злоякісних новоутворень... Взбитий камамбер (35) ... На Рівненщині СБУ та Нацполіція викрила ексвоєнкома та медпрацівників, які заробляли на схемах ухилення від мобілізації (52) Служба безпеки та Нацполіція викрила учасників схеми ухилення від мобілізації, організатором якої виявися 57-річний ексвоєнком одного з районів Рівненської... Рівне та Фредрікстад зміцнюють партнерство (49) До Рівного з робочим візитом завітала норвезька делегація на чолі з мером партнерського міста Фредрікстад паном Арне... Підтримка Збройних сил України, створення належних умов у школах, дитсадках та медзакладах Рівного - головні пріоритети при розподілі коштів бюджету громади (51) Сьогодні під час чергового пленарного засідання Рівнеради одним з головних питань став розподіл коштів бюджету... Автопарк КП «Рівнеелектроавтотранс» поповнився ще двома сучасними та комфортними автобусами марки «Mercedes-Benz» (61) Ці автобуси прибули до нашої громади з Німеччини. Вони повністю адаптовані для перевезення пасажирів з інвалідністю — обладнані пандусом і спеціальним місцем для крісел...