Поліський бурштин «реімпортували» з Литви

Підприємства надавали інформацію про завезення цінного каміння з Литви для подальшої обробки в Україні. При цьому в митних документах не було зазначено ні походження, ні кількості сировини. Були вказані лише відомості щодо її вартості, та й ті – неправдиві. Саме каміння для догляду на митниці не пред'являлося.

У якості гарантії на рахунок банка-посередника у Нью-Йорку (США) здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі встановили, що ці платежі (по 240-340 доларів США за один кілограм несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.

За допомогою технічних засобів слідчі встановили походження каміння. Виявилося, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми: остання партія сировини (трохи більше тонни) обійшлася злочинцям у понад 100 тис. доларів США. Після сортування і пакування злочинці легалізували цінне каміння шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж проводився через Інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові рахунки організаторів схеми.

Оперативники ДФС провели 13 обшуків в офісі, легальних і підпільних цехах, помешканнях фігурантів. Було вилучено більше п’ять тонн необробленого жовтого каменю орієнтовною вартістю близько 20 млн. гривень, а також обладнання для обробки і полірування бурштину, печатки литовського та китайського підприємств, банківські картки тощо. Слідчо-оперативні дії тривають.

Прес-служба Державної фіскальної служби

Переглядів: 1143

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

У Вараському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст (45) Автопригода сталася вчора, 26 червня, близько 20 години поблизу селища Володимирець.... Жителі Рівненської громади можуть надати пропозиції до проєкту Стратегії розвитку (43) У Рівному презентували проєкт Стратегії розвитку громади на період до 2028 року.... Шоколадне печиво без шоколаду (50) ... В одній із лікарень Рівненщини виявлено порушень на 2 мільйони гривень (40) На 2 011,3 тис. грн фінансових порушень, що призвели до втрат ресурсів, виявили спеціалісти Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області під час ревізії окремих питань... Незаконно зберігав зброю та боєприпаси: поліцейські викрили жителя Рівненського району (47) Учора, 25 червня, близько 05:10 до поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці у селі Золотолин Костопільської... ДТП: у Вараському районі: травмувалися мотоцикліст та неповнолітня пасажирка (48) Автопригода сталася вчора, 25 червня, близько 20 години у селі Рудка.... Салат з полуницею та зернистим сиром (50) ... У Рівному відбулася міжнародна конференція в рамках проєкту «Екологія без кордонів: партнерство Рівного та Любліна». (59) У заході взяли участь представники міста Люблін — директор служби обслуговування та адміністрування Комунального підприємства водопостачання та каналізації в Любліні, депутат міської ради Даріуш...